제26기 정기주주총회 의결권 위임장 게시

제26기 정기주주총회 의결권 위임장 게시

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제 23조에 의거, 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 개최함에 있어,
의결권 대리행사를 위해 필요한 “위임장”을 첨부파일과 같이 게시하오니 주주여러분들의 참고 부탁드리겠습니다.
– 주주총회 개최에 관한 사항 –
1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
▪ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
▪ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
– 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건
– 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건
– 제2-3호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건
▪ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
– 제3-1호 의안 : 비상근감사 홍효정 선임의 건
▪ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)
▪ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

의결권 대리행사를 위해 필요한 “위임장”은 첨부된 파일을 통해 확인 부탁드리겠습니다. 첨부파일 : 위임장 (보기 및 다운로드)